Spis treści
- Wyszły na jaw nieoczekiwane informacje o tym, że platforma Zondacrypto (wcześniej znana pod nazwą BitBay) organizowała zajęcia dla mundurowych oraz urzędników skarbowych z zakresu zwalczania przestępczości w sieci.
- Sytuacja jest o tyle nietypowa, że dokładnie te same instytucje państwowe badały operacje finansowe prowadzone przez ową giełdę, co rodzi liczne pytania.
- Warto przeanalizować powody, dla których podmiot będący na celowniku organów ścigania pełnił rolę ekspercką oraz jak wpłynie to na kontrolę branży wirtualnych pieniędzy w naszym kraju.
Z doniesień opublikowanych przez gazetę dowiadujemy się, że zajęcia edukacyjne skupiały się na funkcjonowaniu wirtualnych walut, metodach walki z cyberprzestępcami oraz specyfice obrotu cyfrowym kapitałem. Według dziennikarzy „Rzeczpospolitej” osoby zatrudnione początkowo w BitBay a następnie w Zondacrypto systematycznie wspierały wiedzą organy państwowe, pomimo toczących się równolegle dochodzeń wymierzonych w firmę.
Współpraca giełdy Zondacrypto z Krajową Administracją Skarbową
Redakcja „Rzeczpospolitej” dotarła do korespondencji elektronicznej potwierdzającej organizację zajęć w przestrzeni wirtualnej przez Krajową Szkołę Skarbowości w grudniu 2024 roku. W spotkaniu brali udział delegaci związani z giełdą Zondacrypto. Resort finansów w oficjalnym stanowisku dla gazety przyznał, że takie warsztaty faktycznie miały miejsce. W internetowych prelekcjach wzięli udział pracownicy celno-skarbowi poszerzający wiedzę o cyfrowych rynkach.
Policja oraz CBZC na szkoleniach u twórców BitBay i Zondacrypto
Kontakty ze stróżami prawa przybrały znacznie większą skalę. Przedstawiciele Komendy Głównej Policji poinformowali „Rzeczpospolitą”, że w okresie od stycznia 2018 roku do września 2024 roku funkcjonariusze różnych pionów, w tym Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, wzięli udział w dwunastu spotkaniach poświęconych rynkowi wirtualnych pieniędzy. W roli ekspertów przekazujących wiedzę występowali wysłannicy marek BitBay, Zonda Global i Zondacrypto. Zakres tematyczny warsztatów obejmował między innymi zasady handlu kryptowalutami, aspekty bezpieczeństwa w sieci oraz ogólne ramy funkcjonowania rynku krypto.
Komisja Nadzoru Finansowego badała BitBay, a Sylwester Suszek zaginął
Dziennik „Rzeczpospolita” zwraca uwagę na fakt, że dokładnie w tym samym czasie platforma BitBay znajdowała się pod lupą prokuratury. Pierwsze oficjalne zawiadomienie do organów ścigania zostało skierowane przez Komisję Nadzoru Finansowego w 2018 roku. Główne zarzuty dotyczyły prowadzenia działalności bez stosownych zezwoleń oraz unikania obowiązku składania raportów finansowych. Z biegiem czasu organy państwowe wszczęły kolejne dochodzenia powiązane z tajemniczym zniknięciem oraz domniemanym porwaniem Sylwestra Suszka, który był założycielem giełdy BitBay.
