Wyłudzili od inwestorów 14 mln zł. Są pierwsze zatrzymania

Wyłudzali pieniądze od inwestorów. Są pierwsze zatrzymania

Mundurowi Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach od 2020 roku prowadzą śledztwo w sprawie wyłudzenia od kilkudziesięciu osób nie mniej niż 14 milionów złotych. Sprawa jest nadzorowana przez Prokuraturę Okręgową w Sosnowcu.

Śledczy ustalili, że w latach 2018-2019 w Jaworznie, Nowym Sączu, Warszawie i innych miejscowościach na terenie kraju przestępcy w ramach spółki Money Progres zawierali umowy inwestycyjne z klientami spółki. Oferowali im bardzo korzystne comiesięczne prowizje wynoszące zwykle kilkanaście procent od zainwestowanej sumy.

- W pierwszych miesiącach od podpisania umowy i otrzymania wpłaty od inwestorów wypłacali im zgodne z umowami prowizje. Po tym czasie namawiali inwestorów na zainwestowanie większych środków finansowych, na co część inwestorów się zdecydowała. Niezależnie od tego po wypłaceniu 1-2 prowizji kontakt z przedstawicielami spółki się urywał, a inwestorzy nie mogli odzyskać swoich pieniędzy. Tym sposobem w ciągu 2 lat przestępcy doprowadzili kilkudziesięciu inwestorów do łącznej straty co najmniej 14 milionów złotych - relacjonują policjanci.

Śledczy zgromadzili obszerny materiał dowodowy w tej sprawie. Policjanci przeszukali pomieszczenia spółki oraz miejsca zamieszkania osób związanych z przestępczym procederem. Dzięki temu m.in. udało im się zabezpieczyć dokumentację związaną z działalnością spółki.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie na początku grudnia tego roku dwóch osób wchodzących w skład spółki. Przedstawiono im prokuratorskie zarzuty - oszustwa oraz prania pieniędzy.

Sąd Rejonowy w Sosnowcu zastosował wobec podejrzanych 3-miesięczny areszt, o co wnioskował prokurator i śledczy.

Sprawa jest cały czas w toku i są planowane kolejne zatrzymania.