Poznańskie CBA zatrzymało byłą prezes spółki zarządzającej funduszami. Straty to nawet 600 milionów złotych

Kobieta została zatrzymana w ramach śledztwa prowadzonego przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej. Kierowała ona spółką zarządzającą aktywami czterech funduszów inwestycyjnych.

Zatrzymana stworzyła i zarządzała piramidą finansową w postaci czterech funduszów inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych. Grupa przestępcza doprowadziła ponad 2000 osób korzystających z funduszów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości nie mniejszej niż 600 milionów złotych. Szkodę majątkową w funduszach oszacowano na co najmniej 90 milionów złotych - mówi rzecznik CBA Temistokles Brodowski.

Kobieta odpowiada za wystawianie faktur VAT, które poświadczały nieprawdę. Ich łączna wartość to ponad 400 tys. złotych.

Faktury były wystawiane na rzekome usługi polegające na opracowaniu i interpretacji ustawy o ustroju rolnym oraz interpretacji ustawy o prawie pierwokupu gruntów leśnych. W rzeczywistości usługi nie były wykonane.

Śledztwo trwa już od jakiegoś czasu i już wcześniej w związku z nim zatrzymano 30 osób. Siedem z nich zostało tymczasowo aresztowanych. Zarzuty usłyszało łącznie 35 podejrzanych.